Formulare | Landesverwaltungsamt (TLVwA)

Formulare

Allgemeine Informationen, Merkblätter und Formulare zur Geldwäscheprävention

Allgemeine Informationen zum Geldwäschegesetz

Flyer „Geldwäscheprävention“ - Dokument ist nicht barrierefrei

Flyer "Bund FAQ" - Dokument ist nicht barrierefrei

Flyer "Mein Ausweis" - Dokument ist nicht barrierefrei

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) - Dokument ist nicht barrierefrei

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (pdf) - Dokument ist nicht barrierefrei

Merkblatt "Basisinformation Geldwäschegesetz" für Güterhändler, Immobilienhändler und andere Nichtfinanzunternehmen - Dokument ist nicht barrierefrei

Das Geldwäschegesetz: Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Dokument ist nicht barrierefrei

Übersicht über politisch exponierte Personen (PEP)

Liste der EU-Resolution 881/2002 (Finanz-Sanktionsliste)

Financial Action Task Force (FATF)

Drittländer mit hohem Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849

Anträge und Merkblätter

Kurzinformation „Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz (GwG)“ - Dokument ist nicht barrierefrei

Merkblatt zu risikobasierten organisatorischen Maßnahmen („Risikomanagement“) nach dem Geldwäschegesetz - Dokument ist nicht barrierefrei

Merkblatt zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Dokument ist nicht barrierefrei

Dokumentation betriebsinterner Sicherungsmaßnahmen - Dokument ist nicht barrierefrei

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach GwG (pdf) - Dokument ist nicht barrierefrei

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen nach GwG (pdf) - Dokument ist nicht barrierefrei

Dokumentationsbogen zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 GwG (pdf) - Dokument ist nicht barrierefrei

Verdachtsmeldungen

Meldungsabgabe via goAML

Merkblatt zu Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz - Dokument ist nicht barrierefrei

Informationsportal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) der Generalzolldirektion